Французский банк перечислит США 900 млн долларов за нарушение американских санкций

Французское банковское учреждение Credit Agricole перечислит в бюджет Соединенных Штатов штраф в сумме 900 миллионов долларов за не выполнение санкционного режима, установленного в отношении Судана и Ирана, передает информационное агентство ТАСС.

Контролирующие органы уверены, что сотрудники банка проводили переводы денежных средств через филиальную сеть банка на иранские и суданские банковские счета. По сведениям агентства Reuters, менеджмент кредитной организации может пойти на сделку с властями США до конца этого месяца. Стороны пока осуждают сумму штрафных санкций, поэтому окончательный размер может корректироваться.

Уже не первый раз США выявляют нарушения в деятельности французских банковских организаций. Финансовый институт BNP Paribas также обвиняется в не соблюдении американских финансовых санкций. Кредитная организация проводила операции со структурами Ирана, Судана и Кубы. По информации американских властей, французский банк осуществлял долларовые переводы средств через счета нью-йоркскую сеть.

Руководство BNP Paribas заключило сделку с властями и согласилось перечислить в казну Соединенных Штатов 9 миллиардов долларов, чтобы избежать дальнейшего преследования со стороны контролирующих органов.