В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей

Правоохранители пресекли в Ивановской области деятельность криминальной организации, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Объем финансовых операций в обход банковской системы РФ превысил 1 млрд рублей, сообщила в Max официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере", - написала она.

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Группой из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. "Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В своей деятельности сообщники использовали несколько схем, в том числе - вывод денег за пределы РФ с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей. "Подозреваемые задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сообщила Волк.

Следователем Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Источник