Сотрудники МВД задержали мошенников, которые вывели "в тень" около 1 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации пресекли деятельность группы мошенников, осуществлявших крупные финансовые операции в теневом секторе экономики, благодаря чему им удалось вывести "в тень" около миллиарда рублей. Соответствующую информацию распространило новостное агентство ТАСС, со ссылкой на офпредставителя МВД, Ирину Волк.

По оперативным данным, группа, насчитывающая восемь человек, занималась незаконным обналичиванием денег с 2012 года, используя для этого счета подставных юрлиц. Клиентами теневиков становились граждане, желающие обналичить деньги, часто полученные преступными способами. За это они отдавали подозреваемым полтора процента от каждой транзакции.

Предварительные подсчеты свидетельствую о том, что за все время деятельности, подозреваемые обналичили подобным образом около одного миллиарда рублей.

Оперативники провели серию обысков в квартирах и офисах, принадлежащих членам преступной группы, в результате чего обнаружили массу вещественных доказательств противоправной деятельности. Инициировано уголовное производство по статье "Нелегальная банковская деятельность".