В Архангельске задержали группу подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Сотрудники УМВД России по Архангельской области задержали трех человек, подозреваемых в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщает ТАСС. "Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД задержали членов организованной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

По материалам оперативников, в период с 2008 по 2013 год на территории области действовала организованная группа, которая без специального разрешения производила на территории Архангельска банковские операции по обналичиванию денежных средств заказчиков.

"Для этого злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных потребительских обществ, от чьего имени открывали многочисленные счета в финансовых учреждениях Москвы, Петербурга, Костромы и Архангельска. Они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства", - сказали в полиции.

Часть денег члены группы присваивали в качестве вознаграждения. По предварительным данным, общая сумма их незаконных доходов превысила 6,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.