Названы два вида подозрительных для банков денежных переводов

Российские банки усиливают степень взаимодействия с Федеральной налоговой службой в рамках нового законодательства о самозанятых гражданах. Именно этим, по словам эксперта РАНХиГС Алисена Алисенова, объясняется необходимость обоснования денежных переводов, с которой столкнулись клиенты отечественных банков.

Речь, напомним, идет о случаях, когда клиентов банков просят обосновать денежные переводы, сумма которых не превышает 1000 рублей. Ранее подобные платежи не попадали во внимание служб безопасности финансовых организаций, но с новым законом ситуация изменилась.

"Большая часть переводов с карты на карту — это оплата товаров и услуг, то есть, такие платежи попадают под налогообложение. При этом, у российских банков нет задачи выявлять неплательщиков налогов, т.к. это все-таки работа ФНС. Но в рамках нового закона, как мы видим, банки усиливают сотрудничество с налоговыми органами", — цитирует Алисенова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Эксперт уверен, что банки будут уделять самое пристальное внимание двум видам платежей — переводам крупных сумм, а также регулярным платежам. Граждане, которые получают такие платежи, будут проинформированы о необходимости постановки на учет уже в 2019 году.