Четверг 28 марта 2024 года

 

Вы здесь:  Главная» Обзор мировой прессы» Riga.Rosvesty (Латвия): Германия требует от Порошенко вести свой бизнес «чисто»


Riga.Rosvesty (Латвия): Германия требует от Порошенко вести свой бизнес «чисто»

Среда, 31 Января 2018 09:00

Не успел забыться международный офшорный скандал с т. н. «панамскими бумагами», в котором оказался замешан, в том числе, и президент Украины Петр Порошенко, как немецкие журналисты подложили украинскому гаранту очередную «свинью». Восемь месяцев потребовалось местным СМИ, чтобы распутать сложнейший клубок «подставных» фирм, сомнительных сделок и ухода от уплаты налогов в Германии.

 

Последнее, в западных странах, считается едва ли не самым тяжелым преступлением. В окружении Порошенко ситуацию пока что не прокомментировали. Но, в отличие от украинских СМИ, которым еще можно закрыть рот, от немецких средств массовой информации, (в том числе крупнейшей DW), отмолчаться не удастся.

 

Бизнес в Германии Порошенко оформил на своего друга и одноклассника

 

Впервые о сомнительном бизнесе президента Украины Петра Порошенко в Германии местные СМИ заговорили в апреле 2016 года. Как выяснили журналисты, в городке Эльстерауэ, (что неподалеку от Лепцига в Восточной Германии), расположен завод по производству крахмала, кормов и глютена. Предприятие, на котором работает около 100 человек, оказалось лишь небольшим сегментом обширнейшей теневой империи Петра Порошенко, приносящим около 6 миллионов евро дохода в год. Оформление этого завода в оффшорах позволил империи Петра Порошенко гарантировать предприятию максимальную анонимность и обширные возможности для налоговой оптимизации.

 

Аналогичный «крахмальный заводик», а также аграрный холдинг и перерабатывающее предприятие, у Петра Порошенко есть и на Украине. Весь этот крахмал использовался на кондитерских фабриках корпорации Roshen.

 

Как выяснили журналисты DW, завод в немецком Эльстерауэ был куплен Петром Порошенко в 2011 году. Юристы Roshen оформили сделку таким образом, что имя конечного бенефициара — нынешнего президента Украины, удалось скрыть в т. н. «матрешке» — наслоении мелких фирм уходящих «корнями» на Кипр и Виргинские острова. По данным реестра предприятий Германии основательницей компании Interstarch GmbH, которой и принадлежит завод в Эльстерауе, является кипрская компания Camarin Limited. В свою очередь, основательницей кипрской компании стала британская — Morewig Limited, которая в 2014 году перерегистрировалась на Британских Виргинских Островах. Именно эти острова считаются в международном «теневом» бизнесе одними из самых «непрозрачных». Конечным владельцем немецкого завода является компания Euro Business Investments LTD, зарегистрированная через кипрскую «прокладку» на острове Тортола.

 

На прямой вопрос журналистов DW, принадлежит ли ему данная фирма, Петр Порошенко отвечать отказался. В то же время запрос в компанию Investment Capital Ukraine (ICU), которая в 2011 году выступала консультантом при покупке немецкого крахмального завода, принес неожиданный результат. В ICU заявили, что бенефициарным владельцем кипрской компании, которая была номинальным инвестором при покупке немецкого завода является бизнес-партнер, топ-менеджер корпорации Roshen и… одноклассник Петра Порошенко — Сергей Зайцев. Этому человеку стоило бы уделить отдельный блок. Уж больно интересен персонаж…

 

Who is Mr. Сергей Зайцев?

 

Как мы уже и говорили, деньги на покупку завода в Германии выделил некий Сергей Зайцев — бизнес-партнер, топ-менеджер корпорации Roshen и… одноклассник Петра Порошенко. И если «серые схемы» покупки бизнеса в Германии еще можно назвать банальными сделками, то на Украине его интересы распространяются далеко за пределы крахмальных заводов.

 

В ходе расследования известного украинского общественного деятеля и журналиста Дмитрия Гнапа выяснилось, что у Сергея Зайцева на Украине есть еще один, но «закрытый» бизнес. А именно — компания «Бизнес-Эрлайнз», осуществлявшая частные перелеты из Украины чиновников из окружения экс-президента Виктора Януковича.

 

По дивному стечению обстоятельств офис компании «Бизнес-Ейрланз» расположен в Киеве, в элитном бизнес-центре «5 элемент», принадлежащем Петру Порошенко. Сама компания, изначально называвшаяся Intraco Management Limited, была основана в 2012 году на Виргинских островах. Ее владельцем выступил Сергей Зайцев, а директором — кипрский юрист Джофри Меджистрейт. Именно этот человек является не только отменным специалистом в регистрации оффшоров, но и возглавляет кипрское представительство той самой скандальной панамской компании Mossack&Fonseca. В графе: «Виды деятельности» компания указала «чартерные авиаперелеты и инвестиции». Исполнителем перелетов выступала украинская компания «Бизнес-Эрлайнз», а средства поступали на оффшорные счета Intraco Management Limited.

 

В полученных журналистами файлах значатся немало известных имен клиентов авиакомпании: Порошенко, Ющенко, Клюев, Азаров, Кацуба, Левочкин, Богатырева. Стоимость одного перелета из Киева в Харьков составлял 8 тысяч евро. Из Киева в Цюрих — 21 тысяча евро.

 

20 февраля 2014 года, в самый разгар т. н. «Революции Достоинства» из киевского аэропорта «Жуляны» вылетели десятки частных самолетов, вывозящих из Украины членов Партии Регионов и их семьи. Большинство рейсов осуществила компания «Бизнес-Эрлайнз».

 

По данным государственного предприятия «Украэрорух», регистрирующей все полеты на Украине и за ее пределами, 22 февраля 2014 года, в день побега Виктора Януковича из Киева, по направлению к российской границе вылетел Airbus 318 Elit с бортовым номером OE-ICE. Взяв поначалу курс на Сочи, борт изменил курс и приземлился в ОАЭ, в аэропорту Дубай. По данным польского издания «Газета Выборча», на борту этого самолета находился не сам Виктор Янукович, а его близкие.

 

Тем не менее, чартер осуществила компания «Бизнес-Эрлайнз», а сам борт принадлежал нынешнему украинскому олигарху, близкому к Петру Порошенко — Юрию Косюку. С приходом к власти Петр Порошенко назначил Юрия Косюка заместителем главы Администрации Президента.

 

Германия заставит Порошенко вести свой бизнес «чисто»

 

Офшорный скандал с «панамскими бумагами» заставил Германию принять закон о т. н. «Реестре прозрачности владельцев фирм», чего также требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием незаконных средств. В этот Реестр немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью оффшоров. Как только Реестр стал доступен общественности, журналисты DW направили запрос в надежде узнать, чьи именно фамилии кроются за кипрскими компаниями, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен тот самый завод, входящий в украинскую группу Укрпроминвест-Агро Петра Порошенко. Вопреки требованию закона, украинские инвесторы отказались вносить данные в этот Реестр.

 

Дело в том, что покуда в Германии принимали Закон, летом 2016 года немецкая компания и владелец крахмального завода — «Interstarch GmbH», продала миноритарную долю в 24,95% украинской компании «Интерстарч Украина», входящей в холдинг Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Продавцом доли выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор является главным совладельцем завода с долей в 75,05%. Поэтому,партнеры Петра Порошенко сами не могут решить, чьи данные о владении предприятием вносить в Реестр в Германии. Согласно документам, Наблюдательный совет Interstarch GmbH возглавляет генеральный директор украинской компании «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко, а его заместителем является директор компании «Интерстарч-Украина» некий Андриан Крячок с долей владения 25%.

 

И если украинские топ-менеджеры Петра Порошенко таким образом решили запутать Германию, то в Законе на этот случай был предусмотрен отдельный пункт. Согласно немецкому законодательству, бенефициаром, (конечным владельцем), может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих постов в компании.

 

Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Петра Порошенко, президент, очевидно, и является тем самым бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет долю в 24,95%. Такого же мнения придерживаются и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена функция проверки данных, внесенных в Реестр прозрачности.

 

Замолчать в Германии эту тему Петру Порошенко будет очень сложно. За нарушение требования относительно бенефициаров предусмотрен штраф до 100 тысяч евро. В случае повторного нарушения — до 1 миллиона евро. Поэтому, президенту Украины придется, либо продавать вою долю в немецком бизнесе, либо переписывать ее на «бабушку». Какое решение примет Петр Порошенко, скорее всего, скажут его юристы. Но явно продажа доли в убыток самому Порошенко осуществлена не будет.

Источник

 
 

 

 

 

Главное за сутки
МИД РФ: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией МИД РФ: активность НАТО в Восточной Европе заточена на столкновение с Россией Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой, заявили РИА Новости в МИД России. На Смоленской площади указали на усиление военного потенциала…
В ООН зафиксировали факты пыток российских военнопленных на Украине В ООН зафиксировали факты пыток российских военнопленных на Украине Российские военнопленные подвергаются пыткам на Украине. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Представители этого управления с 1 декабря прошлого года…
Вучич: Сербия столкнулась с угрозой жизненно важным национальным интересам Вучич: Сербия столкнулась с угрозой жизненно важным национальным интересам Сербия в ближайшее врeмя столкнется c тяжелыми вызовами, котoрые угрожают ее жизненно важным национaльным интересам. Об этом нaписал сербский президент Александaр Вучич в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta,…
Интернет и СМИ
Читайте также
Российские ракеты прилетели в Киев на праздник СБУ  Российские ракеты прилетели в Киев на праздник СБУ  ВС России нанесли сразу несколько ударов по Киеву. В результате атаки поражены два комплекса ЗРК Patriot в столичном аэропорту Жуляны, а также расположенный недалеко от центра города законспирированный офис СБУ,…
Поля битвы 2024: откроется ли в Восточной Азии «третий фронт»? Поля битвы 2024: откроется ли в Восточной Азии «третий фронт»? В канун наступившего года немалые опасения по поводу сохранения международной стабильности вызывали перспективы осложнения обстановки вокруг Тайваня после проведения там в январе президентских выборов. Предсказывалось, что если на них победит…
Почему украинцы начали убивать военкомов Почему украинцы начали убивать военкомов Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой…
Тема дня
Пушки вместо масла: Запад активно милитаризируется под русофобскую истерию Пушки вместо масла: Запад активно милитаризируется под русофобскую истерию

Резонёрствующих русофобов на Западе становится тем больше, чем яснее просматривается крах киевского ...

Фото
Российские ученые представили свои разработки на основе хитина и хитозана Российские ученые представили свои разработки на основе хитина и хитозана

В ФИЦ Биотехнологии РАН 18 марта состоялись ежегодные XXI Шорыгинские чтения. Мероприятие было орган...

Опрос

Введет ли Франция и/или другая европейская страна официально свои войска на территорию Украины?

 

Анекдот дня

О пользе русских народных сказок: учтя ошибку деда и бабы, хлеб стали выпекать кирпичиками.

Еще »
Комментарии для сайта Cackle
Мы на одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-83392 от 07.06.2022, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций. При использовании, полном или частичном цитировании материалов

planet-today.ru активная гиперссылка обязательна. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления

информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет",

находящихся на территории Российской Федерации)".