Понедельник 25 марта 2019 года
Мы
в соцсетях

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Право» МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд руб


МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд руб

Пятница, 22 Февраля 2019 10:06
МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд руб Фото из открытых источников

Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

 

По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.".

 

После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии, пишет РИА Новости.

 

Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.

 

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

 

В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.

 

Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

 

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Право   Теги деньги
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины признали, что Василий Прозоров, давший в понедельник пресс-конференцию в Москве, действительно являлся сотрудником этой спецслужбы, но был уволен по служебному несоответствию. Увольнение Прозорова с должности старшего…
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу По данным источников, российские военные посетили Каракас в рамках военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Ранее появилась информация о том, что они прилетели с территории Сирии. Два самолета с российскими…
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не обнаружило доказательств сговора между командой Дональда Трампа и Россией на президентских выборах 2016 года в США. Об этом сообщил генеральный прокурор Уильям Барр, который направил…
Читайте также
Мужчина по вызову назвал самые странные желания клиенток Мужчина по вызову назвал самые странные желания клиенток Британец, который оказывает женщинам интимные услуги за деньги, поделился с изданием LADbible подробностями о своей непростой работе, а также рассказал о самых странных желаниях своих клиенток. "Мне всегда нравились женщины…
Ежедневный приём воды с лимоном поможет сохранить здоровье Ежедневный приём воды с лимоном поможет сохранить здоровье Давно известно о полезном воздействии лимона на организм. Его ароматные и освежающие качества по вкусу многим людям. Приятно выпить чашечку чая с долькой лимона. Однако недавно выяснилось, что употребление тёплой…
О чём жалеют люди, перешагнувшие 90- летие, выяснили учёные О чём жалеют люди, перешагнувшие 90- летие, выяснили учёные Как это не печально, но юность сохранять вечно человек пока не научился. Неизменно на смену молодости приходит старость. О чём думают люди прожившие почти век - рассказали учёные. Сотрудницей социальной…
Тема дня
Как итог расследования Мюллера отразится на отношениях США и России? Как итог расследования Мюллера отразится на отношениях США и России?

Сговора с Россией не было. Спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что Трамп или кто-то из его сотрудников...

Фото
Форт Аль-Джалали на Оманском заливе Форт Аль-Джалали на Оманском заливе

Аль-Джалали (Форт Аш-Шаркия) - это отреставрированный форт 16-го века, который выходит на Оманский з...

Опрос

Кто станет президентом Украины в 2019 году?

 

Анекдот дня

Депутаты Казахстана предложили переименовать нового президента Касым-Жомарта Токаева в Нурсултана Назарбаева.

Еще »
Infox
24СМИ
Giraff
 

Последние комментарии
 

Мы на одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Информационно-аналитический портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При использовании, полном или частичном цитировании материалов planet-today.ru активная гиперссылка обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.