Как мошенники обманывают желающих приобрести второе гражданство

Широкая карта безвизовых путешествий, низкая налоговая нагрузка, благоприятная бизнес-среда — одни из главных причин, которые мотивируют состоятельных людей оформлять второе гражданство. Однако, в последнее время активно развивается «серый» и «черный» рынок документов. Как не попасть в руки мошенников?

Известно два основных способа подделки документов — «выкуп» личности и репатриация на основании «родства».

В первом случае оформлением бумаг занимается человек, который «продает» свою личность. Когда же дело доходит до сдачи биометрических данных, в игру вступает клиент. Второй вариант предполагает использование законодательства принимающей юрисдикции себе во благо. К примеру, Вы можете оформить гражданство Румынии, если предоставите свое свидетельство о рождении или свидетельство о рождении родственников до третьего колена с 1918 по 1940 гг. Каким образом построена мошенническая схема? Аферисты находят (читайте: подделывают) документы, на основании которых выдается второй паспорт.

Оформить «серый» паспорт в среднем можно за €7–10 тыс. Соблазнительное предложение сулит серьезными рисками. Владелец поддельных документов рискует оказаться в тюрьме, быть депортированным из страны или получить штраф.

Кроме того, на рынке инвестиционной иммиграции есть игроки, которые только обещают, но на самом деле не занимаются получением гражданства. Мошенники, скажем, могут предложить оформить паспорт Молдовы за €4000 или Мексики за $15000. Но по факту в этих странах даже нет официальных паспортных программ, позволяющих оформить гражданство инвестору. Некоторые аферисты идут дальше и создают несуществующие страны, например, Демократическую Республику Сомалию (вместо Сомали), и «собственные» паспортные программы.

Как застраховать себя от покупки нелегального паспорта? Прежде всего необходимо проверить на сайте Правительства страны-реципиента, действительно ли есть возможность получить второй паспорт в обмен на инвестиции. Состоятельным лицам нет смысла рисковать репутацией и свободой, оформляя «серый» или «черный» паспорт, который, к тому же, нельзя продлить.

В настоящее время действуют более 10 официальных паспортных программ. В Европе гражданство за инвестиции предлагают Кипр, Мальта, Болгария и Австрия. Также можно оформить гражданство одной из пяти карибских стран (Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуды, Доминики, Гренады или Сент-Люсии) или паспорт тихоокеанской страны Вануату.