Андрей Козбанов о нюансах недействительных сделок на стыке уголовного и гражданского права

Не столь редко встречаются ситуации, когда в процессе заключения сделок между юридическими или физическими лицами нарушаются права и законные интересы одной из сторон, а то и обеих сторон сразу. В российском Гражданском кодексе предусмотрен институт недействительности сделок, к которым, согласно Гражданскому Кодексу РФ, относятся оспоримые сделки (те, которые можно отменить в суде) и ничтожные сделки (недействительные априори, поскольку уже самим фактом своего заключения они нарушают нормы законодательства).

Достаточно часто недействительные сделки используются для маскировки фактов совершения преступных действий, в первую очередь – мошенничества. Это позволяет выдавать уголовное преступление, в случае раскрытия замыслов мошенников, за нарушение гражданского законодательства. Недействительные сделки чаще всего скрывают хищение чужого имущества посредством либо использования поддельных документов, либо воздействия на одну из сторон или обе стороны сделки.

В статье 179 Гражданского Кодекса РФ подчеркивается, что суд может признать недействительными сделки, заключенные в результате насилия или угроз по отношению к одной из сторон, а также сделки, заключенные в результате обмана. Именно эти виды сделок выступают в качестве маскировки действий мошеннического характера.

То, что недействительность сделок находится в плоскости гражданского права, не отменяет необходимость проведения расследования по выявлению мошеннических действий как уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Все дальнейшие действия осуществляются на стыке гражданского и уголовного права, поскольку, помимо расследования уголовного преступления (мошенничества или других преступлений), как правило, рассматривается и гражданский иск о признании сделки недействительной.

Если в сделке, совершенной под влиянием обмана, отсутствует состав уголовного преступления, то закон квалифицирует ее как недействительную сделку, которая может быть оспорена в суде. Но в большинстве случаев заключение сделки под влиянием обмана прикрывает мошеннические действия. Например, может быть заключена сделка, в результате которой одна из сторон вместо одного товара получит поддельный товар (например, такие сделки распространены в сфере торговли антиквариатом, где вместо подлинных вещей могут продавать хорошо изготовленные подделки).

Очень распространены недействительные сделки, прикрывающие мошеннические действия в сфере недвижимости. Как правило, в результате таких сделок одна из сторон остается и без имущества, и без денег, так как сделка осуществляется либо по поддельным документам, либо под влиянием угроз, шантажа, насилия.

В 2012 г. законодатель даже был вынужден внести изменения в статью 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», добавив ее частью 4 «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Фактически эта статья направлена против т.н. «черных риелторов», занимающихся обманными сделками с недвижимостью и балансирующих на тонкой грани между нарушением Гражданского кодекса (недействительные сделки) и преступлением, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Лица, признанные виновными в совершении мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение, могут получить очень серьезное наказание – вплоть до 10 лет лишения свободы. Однако не столь легко найти в действиях лиц, организовавших или заключивших недействительную сделку, состав уголовного преступления.

Прежде всего, необходимо доказать тот факт, что лица, обвиняемые в мошенничестве, действительно не собирались выполнять условия сделки, знали, что передача имущества невозможна или предпочли умышленно не рассчитываться за полученное ими имущество. Конечно, лучший аргумент в пользу квалификации их деятельности как мошенничества – серийность, т.е. неоднократное совершение заведомо недействительных сделок, а также факты угроз, насилия, если они имели место в отношении другой стороны сделки, использования поддельных документов.

Безусловно, не все недействительные сделки являются прикрытием мошенничества и носят преступный характер, но их противоправность очевидна, поскольку они нарушают законодательство Российской Федерации и негативно влияют на гражданский оборот, на экономические отношения в стране.

Привлечение виновных лиц к ответственности за мошенничество – надежный способ защитить свои интересы и добиться наказания преступников, а также обезопасить других граждан от возможных противоправных действий с их стороны. Правильное разграничение недействительных сделок и уголовного преступления – мошенничества, является фундаментальной основой для защиты законных прав и интересов граждан.

Козбанов Андрей, адвокат